CARACAS. El Gobierno que preside Nicolás Maduro suspendió por un lapso de 90 días las relaciones económicas, comerciales y financieras con otras 50 empresas de Panamá, afirmando que son medidas que buscan proteger la economía venezolana.
De acuerdo con lo publicado este jueves en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.372, según resolución conjunta de los ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Economía y Finanzas y Comercio Exterior e Inversión Internacional, con estas nuevas empresas que se suman a las anunciadas el pasado 5 de abril, hay un total de 96 compañías con las que se suspenden las relaciones.
El documento publicado en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas indica que “El Estado venezolano debe complementar las medidas de prevención, control, detención y sanción contra los delitos de delincuencia organizada, particularmente los relacionados con los llamados ‘paraísos fiscales”.
“Numerosos procesos llevados a cabo por el Poder Ciudadano en materia anticorrupción muestran claros indicios del uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dinero y bienes provenientes de delitos contra el Patrimonio Público, así como otro delitos de delincuencia organizada”,
La resolución le instruye a la Superintendencia de Bancos (Sudeban), la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif) y otras instituciones de esta área la ejecución de procedimientos pertinentes y adoptar las medidas preventivas a las personas naturales y jurídicas con estas empresas cuando se considere pertinente, las cuales pueden incluir la inmovilización de cuentas bancarias o la prohibición de enajenar y grabar bienes muebles e inmuebles.
A continuación, el listado completo de empresas:
- Valera Oil Company (Varoco)
- Varela Chemical Company Inc
- Varela Overseas Corporation
- L.J Varela y Asociados S.A
- Quantium Capital Inc
- Seguros Fasad S.A.
- Financiera La Hispanoamericana S.A
- Joganel Investment, Inc
- Greenville Finance, Inc
- Mendez- Sto Malo Investment, INC
- Inversiones Sarpin S.A.
- Bienes Raíces Unidas, S.A.
- Gorgona Development Group, Inc
- One Time Propertimes Corp.
- Raiders Holdings Corp.
- Inmobiliaria Isla Grande, S.A. (Igr)
- Bienes Raíces Isla Grande, S.A (Brisa)
- Banisto Brokers Inc
- Alquileres Govimar, S.A
- Bright Executive Search de Panamá, S.A.
- Bienes de Raíces
- Hormigon, S.A
- Inversiones Wolfgang, S.A.
- Bienes Raíces Victoriano Lorenzo, S.A.
- Desarrollo Panamá Este, S.A.
- Propiedades Río Anton, S.A.
- Desarrollo de Viviendas Panameñas, S.A (Depivasa)
- Inmobiliaria Santa Marta, S.A.
- Multi Tenencia E Inversiones, S.A.
- Bienes Ideal, S.A.
- Inmobiliaria Masal, S.A.
- Melhil Inmuebles, S.A.
- Inmobiliaria Salinas, S.A.
- Inversionista Tanabi, S.A.
- Inmogibral, S.A.
- Grupo Financiero Continental, S.A.
- Dothan Finance, S.A.
- Inmobiliaria Pabo S.A.
- Inmobiliaria Basilea S.A.
- Inmobiliaria Estival S.A.
- Inmobiliaria Horizonte S.A.
- Inversiones Panama Viejo S.A·
- Inmobiliaria Plaza Marbella S.A.
- Samot Financial Corp.
- Costa del Este Infrescturcture, Inc
- Corporación de Inversiones Aéreas, S.A
- Yaafar Internacional, S.A.
- Gemma International S.A.
- New Horizonts Investment, S.A.
- Royal Construction Panama, S.A.
