Fiscal General retoma caso de estafas por parte de la empresa mercantil ABA

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab retomó una investigación denunciada en 2012 por parte de la empresa mercantil ABA, por la venta fraudulenta de títulos de valores de aproximadamente 300 personas, a quienes les fueron robados más de 50 millones de dólares
El Fiscal General de la República, Tarek William Saab retomó una investigación denunciada en 2012 por parte de la empresa mercantil ABA, por la venta fraudulenta de títulos de valores de aproximadamente 300 personas, a quienes les fueron robados más de 50 millones de dólares

CARACAS – El Fiscal General de la República, Tarek William Saab anunció que se retomó el caso de la denuncia de estafas por parte de la empresa Mercantil ABA, luego de determinar que ABA Mercado de Capitales vendió los títulos de sus clientes “sin la autorización de éstos a una empresa que es parte del mismo grupo empresarial de nombre ABA Capital Markets Corporation, con sede en las Islas Vírgenes Británicas”.

Aseguró que la mayoría de las víctimas de este caso son personas de tercera edad, que invirtieron sus ahorros de toda la vida en esta casa de bolsa.

La investigación fue paralizada en septiembre de 2016 y desde entonces no se había realizado la investigación previa para determinar la responsabilidad de cada uno de los investigados.

Informó que el caso retomado por la Fiscalía 74ª Nacional, con la mano del Unidad de Asesoría Técnico Científica del MP, se pudo corroborar la participación 19 personas que estuvieron implicados en el caso ABA Mercado Capitales.

Adicional hizo mención de un listado de personas que se vieron involucradas en los casos y anunció que estas personas se encuentran bajo investigación por estafa continuada, legitimación de capitales, asociación para delinquir y apropiación de títulos valores.