Prolongan por 120 días intervención de Banesco

Desde la primera intervención en el mes de mayo y extendida en agosto, una vez más se extiende la medida, al reiterar Sudeban la subutilización de herramientas para el monitoreo de alertas, porque se basan sólo en montos y no en zonas donde se hacen las transacciones.
Desde la primera intervención en el mes de mayo y extendida en agosto, una vez más se extiende la medida, al reiterar Sudeban la subutilización de herramientas para el monitoreo de alertas, porque se basan sólo en montos y no en zonas donde se hacen las transacciones.

CARACAS – La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) anunció hoy que la intervención de Banesco se prorroga por 120 días más, debido a que consideran que no se han subsanado las irregularidades que motivaron la medida adoptada el pasado mes de  mayo.

La resolución acerca de la intervención se publicó en la Gaceta Oficial N° 41.516, y afirma que la medida es consecuencia de haber detectado que Banesco posee empresas relacionadas y clientes que mantienen relaciones comerciales con países en jurisdicciones y zonas geográficas de alto riesgo, como Colombia y Panamá.

Banesco es el banco privado más grande del territorio nacional fue intervenido en mayo por 90 días, como parte de las medidas de la llamada Operación Manos de Papel, bajo la acusación de ser parte de un esquema que permitía transacciones del mercado paralelo de divisas y extracción de papel moneda hacia Colombia.

Once de sus directivos fueron apresados y liberados menos de dos meses después, pero en agosto se renovó por 90 días más la intervención.

Ahora nuevamente se prolonga la medida, reiterando el uso de herramientas para el monitoreo de alertas, mientras indica que éstas son subutilizadas porque se basan sólo en montos y no en zonas donde se hacen las transacciones, reseñó Banca y Negocios.

Asimismo, Sudeban afirma en esta extensión de la intervención “el posible uso irregular de créditos y el riesgos que representan determinados activos al Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo debían incrementar las labores de control de los mismos; tal es el caso de la cartera de créditos que al representar casi el 50% del total activo requiere un seguimiento intensificado por cuanto compromete los recursos de los ahorristas y por ende la viabilidad del negocio y que los recursos pudiesen ser utilizados para fines ilícitos”.